वीवो इंडिया ने कर से बचने के लिए चीन को 62,476 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 2017 और 2021 के बीच भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये "अवैध रूप से" चीन को हस्तांतरित किए गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
धोखाधड़ी में शामिल 18 कंपनियों ने स्मार्टफोन निर्माता वीवो को भारत के बाहर कारोबार का 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन में स्थानांतरित करने में मदद की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अब तक 465 करोड़ रुपये के सकल बैलेंस वाली संस्थाओं के 119 बैंक खातों को जब्त किया गया है।
चीन को पैसा ट्रांसफर करने के दौरान वीवो इंडिया ने अपनी ज्यादातर सहयोगी फर्मों में नुकसान दिखाया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने वीवो की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL), इसके निदेशकों, शेयरधारकों, प्रमाणित करने वाले पेशेवरों आदि के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम
यह 2002 में अधिनियमित किया गया था और 2005 में लागू हुआ था।
इस अधिनियम का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को रोकना है।
यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को अवैध स्रोतों और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।
अधिनियम के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे यह साबित करना होता है कि संदिग्ध संपत्ति अनुचित तरीके से हासिल नहीं की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय
यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक - संजय कुमार मिश्रा
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